江苏打击通信网络诈骗形势良好
发病率和经济损失金额成倍增长
哪种骗局最吸引人？
谁最有可能被骗？
为什么老骗局还在上当……
12月28日，江苏省反通信与网络诈骗中心成立一周年之际，梳理了过去一年警情大数据，发布了TOP10年度通信与网络诈骗手段，并提供了最好的预防措施。一年来，江苏打击通信网络诈骗工作继续保持良好势头。发病率和经济损失均有所下降，而破获率和犯罪嫌疑人数量则同比上升。
情况
打击通信和网络欺诈
继续保持“两滴两升”
2016年12月31日，江苏省反通信网络诈骗中心成立。一年来，中心积极开展全省电信网络新型社会综合防控平台的研发和建设，严格落实打击和控制通信和网络诈骗犯罪的各项措施，有效遏制通信和网络诈骗案件高发。截至目前，江苏打击通信网络诈骗工作继续保持“两降两升”的良好态势。全省通信网络诈骗案件发生率同比下降17.2%，经济损失金额下降21.6%，破案率提高同比增长40.7%，抓获犯罪嫌疑人同比增长30.7%。
一年来，江苏省公安厅会同省新闻出版广电局组织安排全省相关电视媒体机构密集播出预防宣传片大数据培训是骗局，预防宣传滚动字幕，典型案例分析。发布信息220余条，及时总结各类通信网络诈骗犯罪，提炼诈骗侦破和诈骗防范技能，引导公众增强防范意识，避免上当受骗。同时，省反诈骗中心还与多家中央和省级媒体合作，开设“江苏反诈骗警情快报”栏目，发表文章99篇，报道通信网络典型案例尽快在全省开展诈骗犯罪，揭露最新诈骗手段，提醒市民加强防范，避免损失，收到了良好的社会效果。
60 从柬埔寨捕获
诈骗被告被判刑
2017年12月27日，公安部督办的“9.20”电信网络诈骗案被南京鼓楼区人民法院、秦淮区人民法院指定审理一审判决。 60人全部被告人被判刑。
2016年8月30日，柬埔寨警方根据情报捣毁了一个疑似电信网络诈骗窝点，并查获了涉案电脑、电话等物证。 9月20日，经公安部指定，南京市公安局派出工作组从柬埔寨接受取证，带回63名犯罪嫌疑人。专案组严格按照我国《刑事诉讼法》的规定，开展侦查、讯问、取证等一系列工作，在法定期限内履行了相关刑事诉讼程序，对60名犯罪嫌疑人移送起诉该案已被逮捕、起诉、审判等诉讼环节，相关刑事诉讼历时15个月。犯罪集团在境外从事电信网络诈骗的犯罪事实已依法确定。
经审查大数据培训是骗局，2016年3月，被告人邱某某等人集结被告人陈某某等人，准备开展电信网络诈骗活动，并在柬埔寨金边租房作为诈骗窝点。 2016年5月以来，被告人邱某某、陈某某先后召集江某某、吴某某等60名被告人，使用预先编辑好的脚本，通过拨打、接听电话等方式冒充公职人员、检察官、检察官、检察官等。法律机关以受害人涉及相关案件为由骗取受害人金钱。
以邱某某为首的犯罪集团分工明确，组织严密。集团成员对考勤、绩效、工作和生活都有严格的管理制度。犯罪集团成员携带集团成员的机票、住宿、生活用品和收入前往柬埔寨。它由犯罪所得的集团控制。其中，作为集团负责人、主要管理人员和协助负责人管理集团事务的被告人共11人，其中台湾人9人。该组的其他成员都是“操作员”。 “操作者”分为一线、二线、三线，根据实施欺诈的过程，从低到高，扮演不同的角色，直到欺诈成功。
目前，已认定该犯罪团伙实施电信网络诈骗案27起，涉案金额379万余元。遇难者涉及河北、陕西、湖北、江苏、浙江、广东、福建、广西等省份。其中，单笔诈骗金额最高为180.6万元。
12月27日，法院一审判处主犯邱某某有期徒刑14年，并处罚金40万元。 41名被告人被判处五年以上有期徒刑，所有被告人均被判处实刑，最少的也被判处一年零六个月的有期徒刑。此外，一名被告人因病被取保候审，法院派员回乡宣判。目前，相关诉讼工作仍在进行中。
大数据分析
网购诈骗是年度诈骗方式TOP1
省反诈骗中心对近一年接获的通讯网络诈骗警方信息进行梳理，形成年度通讯网络诈骗方式TOP10。网购诈骗已成为最常见的通讯和网络诈骗手段，其次是兼职信用诈骗、冒充网购客服诈骗、无门槛贷款代理信用卡诈骗、股票投资诈骗、QQ（微信）冒充熟人诈骗，电话诈骗。 ，冒充《公诉法》（境外）诈骗、网络招揽诈骗、网恋诈骗。
“从年度TOP10我们可以看出，最常见的10种传播方式和网络诈骗方式，基本上都是传统方式，没有太多的技术含量。”省反诈骗中心相关负责人介绍，从月度数据看，网购诈骗、贷记兼职诈骗、无门槛贷款和信用卡诈骗、QQ（微信）诈骗、股票投资诈骗，以及欺诈性购物客服欺诈，这6种欺诈类型，在每月警方情报中动态占据前五名。警情数量约占通信网络诈骗警情总数的70%。其中，网购诈骗、兼职信用诈骗、无门槛贷款和代办信用卡诈骗继续位居前五，而网购诈骗和信用诈骗、兼职信用诈骗则位居前两名。每月警察情况。
“之所以这两种诈骗手段一直居高不下，一方面是因为我国网购发展迅速，另一方面是因为这类诈骗手段的价值往往不高，而且受害人不及时报警，导致犯罪分子越来越嚣张。”省反诈骗中心相关负责人表示。
同时，冒充网购客服的诈骗手法也连续6个月进入警方月度调查前三名，但1月和10月仅两个月没有进入月度警方情报前五名. “网购诈骗和冒充网购客服诈骗的高发，也反映出中国公民个人信息泄露的严重性。”省反诈骗中心相关负责人表示，因为这两种作案手法都是诈骗者在获取市民网购信息后实施的“精准打击”。
从受骗人群的角度来看，受害者的年龄范围非常广泛。 “从在校的高中生到退休的老人，只要能操作手机、电脑，能在网上买东西，都有可能上当受骗。”省反诈骗中心相关负责人表示，仍需加大防范力度。宣传力度，让更多人了解通信网络诈骗的手段和防范方法。为此，省反诈骗中心制作了年度TOP10通信网络诈骗手段，不仅分析了作案手法，还提供了最佳防范建议。希望广大市民关注。
年度十大通信网络欺诈手段
第一名
网上购物欺诈
【典型手段】
欺诈者通过网页推送发布低价销售广告，引诱受害者联系购买。骗子往往绕过正规销售平台，利用线下转账支付或扫二维码等方式骗取钱财。
【被骗群体分析】
网购诈骗的受害者年龄范围很广，从高中生到退休老人，只要能操作手机、电脑上网购物，都有可能上当受骗。
【典型案例】
2017年11月3日晚上9点左右，来自江苏无锡的徐某加了一个昵称“王者荣耀刮卡皮肤”的QQ好友，并向对方表示要购买皮肤。与对方交涉后，他发红包向对方微信账号支付50元，然后对方在购买注册码和注册账号的基础上让徐某转账170元。随后，以购买激活码激活、缴纳仓储费、审核费、充值软件绑定IP等为由，徐某微信转账分别为350元、499元、670元、888元。汇了这么多钱，徐并没有收到皮肤，对方还在以各种理由让他转账。许某奇觉得问对方不对，对方屏蔽了自己的QQ号和微信号。这时，徐某才意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
网购请勿私下转账，通过正规网购平台下单购买商品；请勿登录网页推送的未知网站，在不熟悉的网站输入网上银行信息。
前 2 名
声誉价值
兼职诈骗
【典型手段】
骗子通过网络平台发布兼职征信广告。当有人第一次上钩时，骗子会返还信用以获得信任，然后受害者将通过完成更多任务并获得更多佣金来获得信用。预支更多的钱，然后消失得无影无踪。
【被骗群体分析】
兼职诈骗主要针对有空闲时间和兼职工作的大学生（18-24岁）和女性（30-45岁）。他们一般都有个人第三方支付账户，可以使用手机或电脑上网进行计费和信用操作。这些受害者有强烈的经济需求，想在业余时间轻松赚钱。
【典型案例】
2017年11月2日晚上9点30分左右，苏州市民郭女士报警称，收到一条短信，内容为返利和QQ号。加对方QQ为好友后，他先下单，对方给了他5元回扣。郭女士觉得很划算，表示愿意继续接单。对方表示返利分为10单和20单两种。您收到的越多，回扣就越高。郭女士当即表示，如果下单20笔，按照对方的指示，她将通过余额宝多次向对方支付宝账户转账，共计66250元。然而，当郭女士向对方索要返利时，对方却说系统断开，无法显示订单。丈夫回家后，郭女士把这件事告诉了他。丈夫认为是骗局，于是让郭女士报警。
【最佳预防方法】
远离刷单和兼职，找固定工作赚钱。坚决拒绝用人单位垫付账单、收取保证金、马甲费、培训费等要求，以免上当受骗。
前 3 名
伪装成网购客服
【典型手段】
此类骗局一般是由于骗子通过非法渠道获取购物信息联系受害人，谎称商品有质量问题，或者快递员丢失订单等，卖家将向卖家开出高额退款受害者。然而，当受害者按照对方的要求进行操作时，往往急于收到退款或申请补贴，放松警惕或对退款流程感到困惑，并扫描对方发送的付款二维码而是聚会，钱被骗了。 .
【被骗群体分析】
任何网购过并在网上登记个人收据信息的网友都可能被冒充网购客服所蒙骗。尤其是刚接触网购、不熟悉网购流程的人，更容易被录用。
【典型案例】
2017年11月2日晚上7点，南京市民李先生接到陌生电话。来电者自称是淘宝客服，称受害人在淘宝上购买的洗面奶质量不合格，要给受害人退款。之后，对方向受害人发送了支付宝二维码。受害人扫码后发现，1500元没有收到退款，而是被转走了。
【最佳预防方法】
如果遇到网购客服联系客服退款，请到官网找店铺客服核实，不要轻易相信上门的客服。当对方要银行卡验证码时，立即挂断电话。
前 4 名
无门槛贷款，信用卡代理
【典型手段】
不法分子通过网络平台发布所谓的“无门槛贷款”广告，提高信用额度，并普遍撒网吸引有需要的人。一旦有人提出处理，就会要求当事人以自来水和手续费的名义转账。
【被骗群体分析】
此类骗局主要针对在校或刚毕业的大学生，需要提高信用卡额度；另一类是日常经营需要资金转移但信用污点、消费和资金转移较高的商户。需求，但无法正常处理信用卡和贷款。
【典型案例】
2017年11月2日下午3点左右，常州市民孙先生在手机上看到网上有可以申请贷款的广告，于是下载了一个手机APP软件提示。之后，平台工作人员打来电话，说孙先生需要补银行贷款的流水。孙先生应对方要求，从银行卡中扣款12000元。后来，对方以购买一定的基金做自来水为由，让孙先生把钱转到指定的银行卡上。孙先生照办后，不但贷款没有获批，还被要求再交8000元作为保证金。这时，孙先生才意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
申请贷款和信用卡必须通过银行的官方渠道办理。提到先收取“激活费和押金”时，一定要及时停止操作，以防上当受骗。
前 5 名
股票投资
【典型手段】
在这类骗局中，骗子经常结伙作案。他们扮演多种角色，如讲师、销售员、分析师和股票投资者。网站等方式推荐购买指定股票，收取手续费和保证金，隐瞒股票的真实涨跌，骗取钱财。
【被骗群体分析】
股票投资诈骗的受害者大多是急于获利却不警惕的人，或者是想快速赚取高额利润的股票交易行业的新手。
【典型案例】
2017年6月，报警人徐女士在微信公众号看到一则帮助炒股的广告。点击后，她被拉进了一个QQ群。群里有人说可以向朋友推荐炒股。随后，许女士连接了“炒股者”，按照对方的指示，下载了一个炒股APP。注册账户后，徐女士在“炒股者”的引导下投资了17万元，但最终基本亏本。今年11月3日，许女士发现炒股APP无法访问，也联系不上“炒股者”。她这才意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
不要相信所谓的高手预测潜在股票可以稳定盈利的虚假广告。股票投资是有风险的，高回报必然伴随着高风险。
前 6 名
QQ微信骗局
【典型手段】
在此类骗局中，骗子盗取他人QQ、微信等社交账号，冒充账号所有人，向他人求助。平时补上在国外买不到回程机票，手机不能正常使用。受害者往往因为面子或粗心，没有发现对方身份可疑，为“老熟人”买机票，交了手续费被骗。
【被骗群体分析】
在此类骗局中，受害者主要是大学生和退休老人。
【典型案例】
2017年11月1日上午9:00左右，犯罪嫌疑人盗用受害人顾先生好友QQ号与顾先生取得联系。嫌疑人称自己的微信账号被限制登录，无法转账给朋友，并向受害人求助。随后，犯罪嫌疑人通过QQ银行账户汇款截图确认其向顾先生的银行账户汇款，并提供朋友的微信钱包让顾先生汇款。顾先生信以为真，根据嫌疑人提供的微信汇款。之后，顾先生与朋友联系，发现自己被骗，损失了1800元。
【最佳预防方法】
“朋友、亲戚、公司老板”在QQ、微信上谈借款、汇款时，必须通过电话、视频、语音等方式核实真实身份。如果被拉进工作群，一定要找同事确认，不要轻易按照群聊的工作指令汇款到不熟悉的账户。
（图片）
前 7 名
假装是熟人的电话
【典型手段】
通过冒充熟人的电话诈骗，往往利用受害人与亲友的关系，先是模糊身份，然后顺着对方的话，冒充亲友诈骗钱财。有时他们会编造谎言，让受害人以车祸、卖淫、吸毒等形式将钱转到某个账户。
【被骗群体分析】
该类骗局的受害者主要涉及教师、医生、离退休干部等社交圈广、人员流动性大的职业，而且受害者普遍年龄较大，多为45岁以上，热情中等-老年人和老年人。
【典型案例】
2017年11月3日，江阴市民邵女士接到一个陌生号码打来的电话，该号码自称是她的房东，也是竹塘医院的王主任，请她去竹塘医院探访。 11月4日，对方再次打电话给邵女士，称办公室有领导，需要邵女士帮忙给领导送礼物。邵女士认为属实，应对方要求将3000元转入指定账户。之后，邵女士联系了房东，才发现自己被骗了。
【最佳预防方法】
如果接到疑似亲友打来的陌生电话，一定要先核实对方身份，多问问题找出破绽，不要信任对方。
前 8 名
假扮检察官
【典型手段】
此类骗局的不法分子经常躲藏在国外，冒充公安机关，以受害人涉案为由要求资金审核，并要求受害人将存款转入“安全账户”。
【被骗群体分析】
冒充治安法诈骗的受害者多为45岁以上的中老年人。他们的孩子不在身边，对通信和网络诈骗预防宣传了解甚少。在接到电话并被告知涉案后，大多选择无条件信任对方，然后按照对方的指示将钱汇到陌生账户。
【典型案例】
2017年11月3日下午1点左右，句容市民刘女士接到一个陌生号码打来的电话，说她的身份证在武汉申请了手机号码，并发布了大量虚假信息。之后，电话被转给了一名自称是武汉市公安局张建民的民警。对方给刘女士发了警务证和刑事逮捕令，以骗取她的信任。刘女士认为属实，为结清费用，根据对方的要求，分三期通过ATM现金存款将共计30300元存入对方提供的账户。后来刘女士发现自己联系不上对方，才意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
公、检、司法机关不通过电话办案，也不通过电话要求转账、汇款。 “安全账号，审核账号”，这样的词一旦出现，就可以判断为骗子。
前九名
网上卖淫
【典型手段】
在此类骗局中，犯罪嫌疑人往往将自己的微信或QQ头像设置为美女图片，通过“摇一摇”、“附近的人”等功能加好友，抛出美容服务的诱饵，等待受害者采取主动。上钩。他们谎称可以提供上门服务，并要求受害人支付现场费用、人身安全费用和差旅费。当受害者发现自己被骗时，会直接屏蔽。
【被骗群体分析】
网络卖淫骗局的受害者主要是18-45岁的中青年男性，他们的动机都是想在网上找女人寻求刺激。
【典型案例】
2017年11月2日下午6点左右，江苏无锡居民在家中上网，通过QQ搜索附近的人，联系到一个声称可以提供性服务的QQ账号。他联系了对方，选了一个800元的“性感白领”套餐，然后一个叫朴某的男人把他加为微信好友。对方让朴先去酒店开房，说要带三个女人到酒店让他选择，让他先给三个女人交2400元的费用，1600元选择后退还。朴某多次付款，对方却说不是一次性付款，系统问题无法激活，他没有收到钱。朴某意识到有问题，表示不玩了，要求对方退钱，但对方表示需要再交2400元才能把钱拿回来。之后，朴某通过微信扫码转账后，就联系不上对方了。
【最佳预防方法】
有意识地远离网上卖淫和自爱。
前 10 名
网上约会诈骗
【典型手段】
在这类骗局中，骗子先是用甜言蜜语表达对受害人的关心和关爱，培养一段时间后，再编造家人需要借钱的理由。紧急情况，一家新店开张送花篮，见面时请对方帮忙买票，要求转机。汇款。
【被骗群体分析】
网上约会骗局主要针对 16-30 岁的年轻男女。他们喜欢交朋友和在线聊天。他们自我保护意识薄弱，容易相互信任。
【典型案例】
2017年10月29日，市民冉先生通过手机微信漂流瓶认识了一位女性朋友，两人聊天成为男女朋友。 10月30日，女子以过生日为由，让冉先生给她发了生日红包。在对方的甜言蜜语下，冉先生数次送了他972元。 11月1日，冉先生又向对方收取30元话费。然而，11月2日，冉先生联系不上该女子，这才意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
如果对方在网络关系中提出借钱，要提高警惕，在没有确认对方真实身份和会面的情况下，不要借钱给对方。
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